Вы здесь: Главная » Новости и Аналитика » Аферисты на рынке бинарных опционов заполучили от инвесторов $4,8 млн

Аферисты на рынке бинарных опционов заполучили от инвесторов $4,8 млн

CFTC – это комиссия по срочной торговле на бирже США выступила с обвинениями к двум личностям в мошенничестве, которое связано с бинарными опционами. Активы аферистов и их фирмы попали под запрет по решению суда. 22 мая должно состояться слушание дела в суде по выдвинутым требованиям аудитора.

Компания Berkley Capital Management основана Т. Саниффом и Р. Ари Босом. В процессе следствия была обнародована информация, что два человека смогли привлечь порядка 4,8 млн долларов от 62 вкладчиков с Америки и Голландии.

Два якобы практикующих инвестора утверждали, что намерены торговать опционами на бирже NADEX. Но в реальности около 2,3 млн долларов поступило на биржу, остальные средства мошенники просто потратили на персональные цели и нужды.

Berkley Capital Management

Данная компания работает с января 2016 года, в этот период Канифф указал ложные сведения в заявлении на открытие счета на бирже NADEX, в противном случае биржа бы не раздумывая, отказала бы в этом.

Сумма по депозитам практически дошла 5 млн долларов, что считается существенным капиталом. Но Канифф направил на площадку порядка 85 тыс., затем еще 2,3 млн. доллара все же были выплачены другим пользователям пула, а 2,3 млн два организатора фирмы просто забрали себе в виде комиссионных издержек за руководство депозитами.

Более того, аферисты действительно грамотно подошли к своей работе, так как подделывали каждый день отчеты относительно активности по торговле на биржевой площадке. Но, несмотря на это, все же один из инвесторов из Голландии смог отыскать неверные данные.

Что же было дальше?

Уже в 2016 году был получен отчет участниками пула, где было указано что баланс увеличился до 5,5 млн долларов, но в реальности ликвидные активы на счетах банка фирмы снизились до 280 тыс. долларов!

Так, вот комиссия США требует от организации полного возмещения всех средств участникам пула, которые столкнулись с обманом. Более того, аудитор требует выплаты также компенсации за использование мошеннических схем. Далее, CFTC намерен заморозить работу компании. Как будут развиваться события, узнаем в конце месяца.

Интересный материал:




Выбирай ЛУЧШЕГО брокера:

Olymp Trade
Olymp Trade Депозит от 5$
Ставка от 1$
FinaCom PLC
Демо счет есть
НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ
ПОЛНЫЙ ОБЗОР
Binary
Binary Депозит от 5$
Ставка от 2$
MFSA
Демо счет есть
НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ
ПОЛНЫЙ ОБЗОР
FiNMAX
FiNMAX Депозит от 100$
Ставка от 5$
ЦРОФР
Демо счет есть
НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ
ПОЛНЫЙ ОБЗОР
Оцените статью:
Аферисты на рынке бинарных опционов заполучили от инвесторов $4,8 млн
Голосование

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.